Sanctielijsten controleren

We screenen tegen drie officiële lijsten: de EU Financial Sanctions lijst (FSF) van de Europese Commissie, de VN Geconsolideerde Sanctielijst van de Veiligheidsraad, en de Nederlandse nationale terrorismelijst van de Rijksoverheid.

De EU- en VN-sanctielijsten worden meerdere keren per week bijgewerkt door de betreffende instanties. Onze database wordt dagelijks gesynchroniseerd met de officiële bronnen.

Een mogelijke match betekent dat er een naam op een sanctielijst staat die lijkt op de naam die je hebt ingevoerd. Dit is geen definitief oordeel — namen kunnen vaker voorkomen. Controleer altijd de details (geboortedatum, land, aliassen) voordat je conclusies trekt.

Ja, deze sanctiecheck is volledig gratis. De sanctielijsten zijn openbare data van de EU, VN en Rijksoverheid. Je hebt geen account nodig.

Deze tool helpt bij het uitvoeren van sanctiescreening als onderdeel van het Wwft-cliëntenonderzoek. Voor volledige compliance is het belangrijk dat je de screening documenteert en periodiek herhaalt. BedrijfsCheck biedt hiervoor uitgebreide rapportages.